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Notion : GAFI Groupe d'Action Financière

Nos documents

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31 Mars 2021
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L'influence du digital sur le modèle financier

Mémoire - 50 pages - Finance

Le 21e siècle est le siècle du numérique. Notre société est en pleine transformation suite à l'essor de l'informatique, d'internet et de l'intelligence artificielle. Les transformations numériques bouleversent également la finance qui doit donc s'adapter. Il y a encore...

10 Nov. 2023

Comment améliorer un processus commercial permettant de maintenir la forte croissance actuelle de Be-cloud ?

Mémoire - 20 pages - Stratégie

Be-cloud accompagne les PME de tous secteurs d'activité dans leur transformation numérique et la migration de leurs données et applications vers une plateforme cloud et crée du même coup de la valeur ajoutée pour reprendre les termes de Michael Porter dans son ouvrage « L'avantage...

03 Oct. 2012
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Les nouveaux acteurs de la scène internationale

Dissertation - 6 pages - Relations internationales

Les attentats du 11 septembre 2001; la deuxième guerre d'Irak de 2003 ; la crise bancaire et financière commencée en 2008 font émerger de nouveaux acteurs des relations internationales (RI) aux côtés des Organisations Internationales (OI) et des Organisations Non Gouvernementales (ONG) que...

11 Nov. 2022

L'émergence des entreprises FinTech constitue-t-elle une source d'opportunités ou de menaces pour les acteurs traditionnels de la banque ?

Mémoire - 43 pages - Finance

Grâce à la montée en puissance des entreprises Fintech, le secteur financier devient plus accessible (avec la signature électronique, en ligne...). De plus, grâce à l'automatisation des processus, l'efficacité opérationnelle de ce domaine s'améliore. Des plateformes téléphoniques de...

12 avril 2021
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L'influence du digital sur le modèle financier - publié le 08/04/2021

Mémoire - 45 pages - Contrôle de gestion

Un modèle financier est conçu pour représenter en termes mathématiques les relations entre les variables d'un problème financier et pour être utilisé afin de répondre à des questions de type "qu'adviendrait-il si ?" selon Madame Sophie Marchand M.Sc., CPA, CGA, experte en modélisation...

16 mai 2022

Peut-on réellement parler d'économie légale pour les paradis fiscaux ou s'inscrivent-ils davantage dans une économie souterraine ?

Mémoire - 20 pages - Économie internationale

Tout le monde veut faire des économies, les impôts, les taxes font partie de notre système financier et les petites astuces pour pouvoir gratter quelques euros par-ci par-là sont multiples, mais comment faire pour gratter quelques centaines de milliers d'euros ? La réponse est simple : les...

26 févr. 2021
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Analyse PESTEL - Disney

Étude de cas - 5 pages - Marketing international

Disney est le diminutif couramment utilisé pour désigner "The Walt Disney Company", entreprise américaine évoluant originellement dans le secteur de l'animation animée depuis 1923, puis au fil des années et des succès, dans le secteur du divertissement en général. En 2012, elle devient la...

31 mai 2019
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Rapport de stage de fin d'études - Ailancy, conseil en stratégie

Rapport de stage - 21 pages - Stratégie

Ailancy est un cabinet de conseil en organisation, fondé en 2008. Le cabinet se trouve au 32 rue de Ponthieu dans le 8e arrondissement de Paris. Ailancy est spécialisé dans le secteur de l'industrie financière. En 10 ans, le cabinet a réalisé plus 500 missions auprès de ses clients :...

22 déc. 2022

Par quel levier de compétitivité une entreprise de négoce peut-elle développer sa performance commerciale en période de crise notamment la COVID 19 ?

Mémoire de Stage - 30 pages - Achats & Supply Chain

Si « la compétitivité » d'une entreprise exprime ses performances à long terme (J.L. Mucchielli, 2002), sa « performance commerciale » reflète son succès sur un marché et auprès de sa clientèle. La compétitivité et la performance sont des concepts complexes et ambigus, mais très importants...

24 Janv. 2020
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Les outils d'aides aux investissements sur les sites d'E-banking: comparaison et analyse

Cours - 71 pages - Finance

L'apparition des automates, l'évolution des moyens de télécommunications (smartphone, tablette) et de l'Internet ont progressivement changés la relation entre le banquier et son client. L'apparition de l'E-banking la remet même en question. Quasiment toutes les banques ont décidé de s'adapter à...

22 Nov. 2021

Cookies informatiques et publicité digitale

Mémoire - 34 pages - Digital & e-marketing

Depuis les années 90, le cookie, d'abord utilisé de manière utilitaire, est devenu très vite omnipotent sur la scène digitale, si bien, qu'en ligne, il existe très peu de sites Internet n'ayant pas recours aux cookies, c'est notamment le cas des sites se présentant comme des...

25 mai 2021
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Analyse PESTEL - LinkedIn

Étude de cas - 5 pages - Digital & e-marketing

LinkedIn fait partie de la famille des réseaux sociaux. La plateforme américaine créée en 2002 est spécialisée dans le segment professionnel. L'objectif est de mettre en relation les professionnels qui travaillent ou non dans la même entreprise. Le réseau a également pour vocation de mettre...

25 mai 2021
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Quelles sont les méthodes adaptées au bon développement de la vente de robe de mariée sur le site e-commerce de TATI ?

Mémoire - 50 pages - Digital & e-marketing

Dans le cadre de ma 5e année à l'école MOD'SPE PARIS, j'effectue une alternance en contrat de professionnalisation d'une année au sein de la société TATI et plus particulièrement au sein du service web. J'ai intégré cette société en qualité d'assistante-responsable...

09 Mars 2005
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Le défi des banques

Étude de marché - 22 pages - Stratégie

En plus de cette menace concurrentielle, les banques françaises doivent affronter un second défi de grande importance. L'intégration financière et la globalisation mondiale ont incité un certain nombre de pays développés à s'accorder sur des bases communes de normes comptables et...

29 Sept. 2014
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La coopération des banques avec les autorités de contrôle

Cours - 7 pages - Finance

Impliquer le banquier dans la lutte au niveau national et international, lui donner les moyens d'une collaboration effective, donc l'impliquer davantage par des obligations légales, est une des meilleures solutions pour lui faire prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Cette coopération...

09 août 2014
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Enjeux et moyens de la lutte contre les paradis fiscaux

Mémoire - 59 pages - Politique économique

Les paradis fiscaux, « Fiscal haven » en anglais (« havre fiscal ») ou encore « Steueroase » en allemand (« Oasis fiscal ») ne se résument pas à une île paradisiaque, une banque ou encore quelques milliardaires soucieux d'abriter leurs économies d'une imposition qu'ils jugent trop lourde. Lors de...

04 Janv. 2009
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L'État et la nation - Introduction à la science politique

Fiche - 8 pages - Sciences politiques

Document: L'État et la Nation, fiche d'introduction à la science politique de 8 pages Extrait: Droit/sociologie/histoire= science politique mixte et donc action politique. + Philosophie politique (grands textes penseurs de la chose publique comme Platon, Rousseau?) Plan:...

21 juil. 2014
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La lutte contre le blanchiment d'argent

Dissertation - 12 pages - Politique économique

Le blanchiment est une technique qui consiste à donner une apparence légitime à des capitaux qui, en vérité, proviennent d'activités illicites telles que le trafic de stupéfiants, les activités criminelles, la corruption, le proxénétisme, le trafic d'armes... On dissimule la provenance...

18 Mars 2011
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La lutte contre le blanchiment des capitaux

Mémoire - 16 pages - Politique économique

On assiste, depuis plusieurs années, à une formidable ouverture de la société, dans toutes ses formes, tous les domaines, une véritable internationalisation des échanges, des relations entre les personnes, les Etats, facilitée par les nouveaux modes de communication, corrélée par une plus grande...

05 avril 2011
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Les paradis fiscaux vont-ils disparaitre ? (2011)

Mémoire - 19 pages - Économie internationale

Depuis quelques mois, la tempête qui s'abattait sur les marchés financiers internationaux s'est affaiblie. Cependant, le mal fait, il faut maintenant trouver le coupable ! La communauté internationale a donc décidé de trouver les fautifs de la crise des subprimes. Elle a visé des...

27 Nov. 2006
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Le blanchiment d'argent et la troisième directive

Mémoire - 41 pages - Finance

Le blanchiment d'argent représente aujourd'hui un sérieux danger pour l'économie mondiale. Il n'épargne aucun pays. Selon le FMI , l'argent blanchi représente 2 à 5% du PIB mondial soit environ plus de 1 500 milliards de dollars (6 fois le budget de la France). Les banques sont...

13 Janv. 2015
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Les paradis fiscaux et la mondialisation

Dissertation - 4 pages - Économie internationale

Que l'on parle de « paradis fiscal », de « port » ou « havre fiscal » (tax haven en anglais) ou encore d'« oasis fiscal » (steueroase en allemand), il ne faut pas se laisser tromper par l'image traditionnelle de petites îles exotiques abritant des banques en marge du système financier...

18 Sept. 2014
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Les paradis fiscaux risquent de disparaitre

Mémoire - 40 pages - Finance

Dans un contexte d'après crise où des chocs financiers touchent encore les marchés financiers qui profitent des vulnérabilités des états pour investir sur les papiers émis par les états. Il a été constaté une globalisation des échanges et une internationalisation de la fiscalité. La plupart des...

08 juil. 2014
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Le blanchiment d'argent (2010)

Dissertation - 14 pages - Économie générale

Les blanchisseurs sont ils les seuls à tirer profit du blanchiment d'argent? Quel est l'impact du blanchiment sur l'économie ? L'économie mondiale n'a t'elle pas intérêt à laisser faire le blanchiment? Selon INTERPOL, le blanchiment d'argent ( Money Laundering) est l'action...

29 déc. 2007
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Les paradis fiscaux: économie légale ou économie souterraine ?

Mémoire - 50 pages - Finance

Les paradis fiscaux représentent aujourd'hui un thème qui sera toujours au coeur de l'actualité. En effet, on les voit régulièrement impliqués dans des faillites d'entreprises scandaleuses, ou des affaires de détournement d'argent, de pot-de-vin, de financement occulte de parti politique et même...

24 juil. 2014
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Détection et répression du financement international du terrorisme

Dissertation - 8 pages - Relations internationales

Le financement du terrorisme comprend des activités diverses comme collecter des fonds, les stocker et les cacher, et surtout les utiliser en vue de soutenir l'activité des organisations terroristes. Ce financement passe aussi par le blanchiment dont la caractéristique quasi intrinsèque est qu'il...

10 juil. 2008
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La lutte contre le blanchiment de capitaux dans le monde et en Europe : acteurs et limites

Dissertation - 11 pages - Finance

Le blanchiment d'argent sale, est, selon Interpol, « l'action qui consiste à cacher ou à déguiser l'identité des revenus obtenus illégalement, afin de les faire apparaître comme provenant de sources légitimes ». C'est un processus visant à insérer des fonds d'origine douteuse dans le...

04 févr. 2007
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Mondialisation et blanchiment de l'argent sale

Dissertation - 9 pages - Économie internationale

Dossier de neuf pages traitant du blanchiment de l'argent sale. L'objet de ce rapport est de présenter brièvement certaines pistes de recherche sur la manière dont les mécanismes constitutifs de la mondialisation financière facilitent la pénétration dans le système financier de...

29 juin 2011
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Les paradis fiscaux: identification et analyse de l'étendue des dérivés qui les caractérisent

Mémoire - 28 pages - Économie internationale

Les Paradis fiscaux sont la plaie de la finance internationale. L'argent de l'évasion fiscale, de la corruption et des mafieux de tous bords y trouvent des havres de paix. On estime que 60 % de l'argent du monde entier actuellement en circulation est détenu dans les plus ou moins 40...

31 Janv. 2015
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Le commerce international dans tous ses états

Mémoire - 115 pages - Économie internationale

Nous avons une vision du commerce international qui est perturbée par ses effets récurrents les plus visibles et les plus inquiétants : les délocalisations et les crises alimentaires, pétrolières et financières. Ces inquiétudes qui traversent les époques sont à l'évidence justifiées....