Le blanchiment des capitaux : nouveaux risques pour les banques
Dissertation - 38 pages - Finance
Les notions de risque et de responsabilité sont concomitantes pour les banques en matière de blanchiment des capitaux. En effet, les banques étant l'un des acteurs principaux dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de l'argent sale, tout nouveau risque s'accompagne...
Pierre André Bazéma, Gauches... L'espoir trahi !
Ebook - 242 pages - Littérature
Résumé de l'Ebook:
L'information financière et les actionnaires individuels
Mémoire - 128 pages - Finance
Le lien juridique entre l'actionnaire et la société se définit comme un contrat d'apport. L'obligation de l'actionnaire consiste à apporter un financement à la société, laquelle s'oblige en échange à lui donner proportionnellement des droits sociaux. Il s'agit donc d'un contrat à caractère...
Le profilage criminel dans les enquêtes judiciaires
Mémoire - 62 pages - Psychologie
La criminologie est l'une des premières sciences résolument et délibérément multidisciplinaire. Née officiellement à peu près en même temps que la sociologie (criminelle) c'est à dire courant 19ème s., elle s'est enrichie des apports de la médecine, de la psychologie, du droit et de la pénologie...
Le blanchiment de capitaux
Mémoire - 31 pages - Finance
Historiquement la notion de blanchiment d'argent est apparue dans les années 20 aux États unis, à l'époque de la Prohibition. La première technique utilisée fut de se servir de laveries automatiques, commerce où les paiements se font par nature en monnaie fiduciaire, afin de mêler l'argent « sale...
Mutations sociales et citoyenneté européenne: le poids des mots, glossaire sur la notion de "délinquance"
Mémoire - 64 pages - Sciences de l'éducation
Intitulé « Le poids des mots », ce travail de recherche est présenté sous forme d'un glossaire dans le but de proposer aux lecteurs 'une boite à outil littéraire', lui permettant d'étayer sa réflexion personnel sur la notion de ‘‘délinquance''. Une ébauche d'étude comparative est...
Le contrôle policier de la « délinquance » des jeunes à Kinshasa. Une approche ethnographique en criminologie, ou la capitalisation du pouvoir de contrôle policier - Kienge Kienge
Fiche de lecture - 3 pages - Questions sociales, morales & enseignement civique
Les amendes transactionnelles ne sont censées être proposées que pour remplacer les amendes, mais cette procédure est tout à fait institutionnalisée et s'autonomise complètement des dispositifs juridico-légaux de contrôle des situations problèmes. L'amende transactionnelle caractérise tout...
L'audit du risque de crédit bancaire
Cours - 42 pages - Audit
L'audit est une activité d'appréciation de la sincérité des opérations et de leur conformité avec les procédures administratives et comptables de l'entreprise. Il doit répondre aux objectifs suivants : - attester la validité des documents financiers et la fiabilité des informations ; - effectuer...
Comment est-on arrivé à 1789, pourquoi il y a eu la prise de la Bastille ?
Cours - 66 pages - Histoire contemporaine : XIXe, XXe et XXIe
En histoire du droit, on dit que l'Ancien Régime date de 1453 et finit en 1789 (la période dure sur 15/16/17/18ème siècle). L'Ancien Régime est une expression très répandue. L'expression est née de petites brochures parues juste avant la révolution et pendant la révolution. Mais la fortune de...
Analyse et lutte anti-terroriste en Europe
Dissertation - 50 pages - Relations internationales
Au niveau des densités policières, on s'aperçoit rapidement qu'il existe des pays plus ou moins policés, mais que, cependant, la tendance majoritaire va vers une densité policière assez importante et un renforcement des effectifs, en particulier pour les pays qui vont devoir prochainement assurer...
Le détour est-il formateur ?
Fiche - 2 pages - Littérature
Le détour est généralement considéré comme une perte de temps insoutenable. Or, il est souvent utilisé pour dénoncer, décrire, de façon indirecte, la réalité. Il a une visée didactique, pédagogique, qui nous conduit à réfléchir, prendre conscience de telle ou telle chose. [...] Le détour est...
Quelles sont les modalités de l'expertise sur la délinquance dans la presse écrite ?
Mémoire - 39 pages - Médias divers
Dans nos sociétés modernes, l'activité de groupes sociaux, dont la police, peut être observée dans les médias autour de problèmes publics, notamment ceux de la délinquance juvénile et de l'insécurité. La délinquance est un problème complexe auquel les sociétés humaines sont confrontées...
Approche de la criminologie appliquée : les agresseurs sexuels et tueurs en série
Cours - 10 pages - Sociologie & sciences sociales
Face à ce type de comportement la réaction de l'opinion publique est très vive et sévère. Pourtant les criminologues soulignent que la prise en charge des agresseurs sexuels doit s'appuyer sur des bases scientifiques et non sur un désir de vengeance. L'incarcération doit permettre une thérapie et...
Les forces de sécurité intérieure de la Belgique
Étude de cas - 21 pages - Questions sociales, morales & enseignement civique
Les missions de la police fédérale sont de deux catégories : - Les missions spécialisées ou supra locales : le ministre de la Justice détermine, sur la base des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions de police judiciaire qui sont exécutées par la police fédérale. Ces missions...
Michel Foucault, "Surveiller et punir, naissance de la prison" : compte-rendu
Fiche de lecture - 27 pages - Sociologie & sciences sociales
Parmi toutes les modifications de la justice pénale de la fin du XIXe siècle, la plus importante est la disparition des supplices. En quelques dizaines d'années, le corps supplicié, dépecé, amputé (...), a disparu. Le corps n'est plus la cible majeure de la répression pénale. Cette...
Procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises du BTP
Thèse - 24 pages - Management organisation
Les particularités procédurales de redressement et de liquidation judiciaire sont-elles adaptées aux entreprises du BTP ?
Le commissariat aux comptes
Mémoire - 19 pages - Audit
L'année 2007, marque une année cruciale pour la profession de commissaire aux comptes. C'est en effet, depuis cette année, que ses normes d'exercice professionnel, qui avaient à l'origine valeur d'usage, ont pris par le processus d'homologation une valeur réglementaire qui...
Le blanchiment d'argent en France
Cours - 11 pages - Finance
Le blanchiment d'argent est un sujet qui reste très actuel au fil des ans, il se retrouve en effet derrière un grand nombre d'activités criminelles. Cette activité représente aujourd'hui près de 3.5% du PIB du territoire français. Le blanchiment est un processus où l'argent obtenu de manière...
Les réponses françaises et chinoises face aux nouvelles menaces liées à internet
Mémoire - 45 pages - Design, PAO, création digitale
Les menaces Internet désignent toutes menaces qui utilisent le Web pour réaliser des activités malveillantes. Elles surgissent, se propagent, délivrent des exploits supplémentaires et s'établissent par le biais d'Internet. Il s'agit de chevaux de Troie, de spywares (logiciels...
Mémoire sur le consumérisme au Maroc
Mémoire - 74 pages - Management organisation
Depuis son indépendance, le Maroc a connu deux catastrophes majeures, qui ont fait chacune, plusieurs milliers de victimes ; l'affaire des huiles nocives de Meknès en 1959 et le tremblement de terre d'Agadir en 1960. Si ce dernier drame relève de la volonté céleste, le premier résulte par...
Hacking - Le piratage informatique
Dissertation - 9 pages - Informatique
En ce début de 3ème millénaire, l'informatique est devenue incontournable dans toutes nos activités tant personnelles que professionnelles. Mais avec le développement et la généralisation mondiale d'Internet apparaissent et se développent parallèlement différentes formes de piratage informatique...
Comptes, mécomptes, contrôles et audits : les comptes des entreprises et de l'Etat sont-ils contrôlés ?
Mémoire - 88 pages - Audit
Les crises financières et économiques nous rappellent que l'ensemble des coûts, des charges, des impôts et taxes comptabilisés par l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises sont finalement supportés par les contribuables et les consommateurs, qui sont en droit de se poser...
La réinsertion sociale et professionnelle après une vie carcérale
Mémoire - 52 pages - Sociologie & sciences sociales
La prison… voilà un thème qui est de plus en plus abordé et qui se réfère a un « établissement dépendant des services de l'administration pénitentiaire dans lequel sont incarcérées les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de détention provisoire ou, celles qui sont condamnées à une...
Responsabilités et assurances des constructeurs
Cours - 55 pages - Patrimoine & immobilier
La notion de contrat de louage d'ouvrage Le contrat de louage d'ouvrage (ou contrat d'entreprise) est un contrat conclu entre un maitre d'ouvrage et un constructeur : « Est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maitre de l'ouvrage par...
Quelle stratégie pour l'entreprise face au risque de crise induit par la cybercriminalité et le cyberterrorisme ?
Mémoire - 33 pages - Stratégie
Le XXIe siècle est celui de la transformation digitale. Terme nouveau, utilisé et largement popularisé seulement depuis 2014, il fait suite à celui de digitalisation ou de révolution numérique, alors associé au développement des nouvelles technologies. La nuance tient aux usages. Les nouvelles...
Le délicat problème du blanchiment de capitaux
Cours - 5 pages - Économie internationale
Si le phénomène du blanchiment d'argent est déjà ancien, il n'en reste pas moins que celui-ci a pris une tout autre ampleur à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Ces derniers ont contribué fortement à une prise de conscience internationale sur les réels dangers que peuvent encourir les...
TPE : Internet, pouvoir et société
Dissertation - 32 pages - Design, PAO, création digitale
Internet est le plus grand réseau informatique mondial, qui rend accessible au public différents services comme la messagerie instantanée. En effet, c'est "le réseau des réseaux" car selon son architecture technique qui repose sur une multitude de réseaux hiérarchisés, il englobe tous les...
La Justice dans l'Orestie, selon Pascal et dans les Raisins de la Colère
Fiche - 6 pages - Philosophie
La Tragédie: née en Grèce antique à la fin du 6es. av J-C grâce à Pisistrate (homme politique & tyran d'Athènes). Il crée un concours à l'occasion des Grandes Dionysies (fêtes religieuses). Ces Grandes Dionysies existent à Athènes puis dans toute la Grèce. Elles durent 1 semaine en Mars....
Médias et crise sanitaire : la presse quotidienne régionale de Bretagne et ses différents supports face à la pandémie grippale (2009)
Mémoire - 100 pages - Médias divers
Le thème de la grippe A(H1N1) a occupé un espace important dans les Unes de nos journaux. Le virus de la grippe A(H1N1) a fait son apparition durant la première quinzaine d'avril au Mexique, autrement dit lors de la semaine sainte (Semana Santa), qui attire dans la capitale des millions de...
