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Notion : Lutte contre la fraude

Nos documents

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14 Mars 2024

Rapport du préfet de l'Aude à Georges Clemenceau, président du Conseil ; La crise viticole de 1907 (1907) - La révolte des vignerons : quelles mesures de défense de la production viticole sont prises ?

Commentaire de texte - 6 pages - Histoire contemporaine : XIXe, XXe et XXIe

Le département de l'Aude est au coeur du drame de la crise viticole de 1907. Lorsqu'en août le préfet rédige son rapport à Clemenceau, président du Conseil, l'exaspération des vignerons vient d'atteindre son paroxysme. Les manifestations des 19 et 20 juin réprimées dans le sang...

02 avril 2015
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La richesse cachée des nations : enquête sur les paradis fiscaux - Gabriel Zucman

Commentaire de texte - 5 pages - Politique économique

Pour certains, il est impossible de supprimer les paradis fiscaux, « l'argent trouvera toujours son havre » (p.7), pour d'autres, grâce aux différents scandales et à la détermination des gouvernements et de l'OCDE, on pourrait les éradiquer. Ce livre s'oppose à ces deux visions...

17 juil. 2014
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Le phénomène de la contrefaçon

Dissertation - 20 pages - Économie internationale

Avec l'apparition de la mondialisation et la multiplication des échanges, il y a une sorte de standardisation des modes de vie des populations. Par exemple, que ce soit en France, au Maroc ou en encore en Chine, les gens consomment à peu près les mêmes produits et ce phénomène entraîne donc une...

21 févr. 2022

La charge du régime LAB/CFT sur la banque et ses acteurs

Étude de cas - 10 pages - Stratégie

Les mécanismes imposés par le législateur en matière de LBC/FT ont des conséquences financières. En effet, la mise en oeuvre de la conformité a un coût. Mais au-delà de l'aspect financier, il est pertinent de s'interroger sur le poids de ces mesures et réglementations sur les employés des...

07 mai 2019
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Exécution et contrôle du budget européen

Dissertation - 4 pages - Union Européenne

Récemment au début du mois de mai 2018, la Commission européenne a adopté et présenté au Parlement européen ses propositions pour le futur budget propre de l'Union européenne. Depuis quelques années, la Commission réfléchit sur l'avenir du budget de l'Union européenne dans un contexte...

17 mai 2020
doc

Le big data dans la finance et le contrôle de gestion

Mémoire - 30 pages - Informatique

Traiter un ensemble de données assez volumineux devient difficile à exploiter avec des outils classiques de gestion de base de données. Ces gros volumes représentent une évolution très significative pour les modèles technologiques de l'entreprise. Le Big Data est donc un concept qui est né aux...

04 mai 2020
doc

Le revenu universel d'activité

Dissertation - 6 pages - Questions sociales, morales & enseignement civique

La complexité du système des minima sociaux en France a pour effet un manque de lisibilité pour les bénéficiaires, notamment cas de reprise d'activité ou de passage à une activité à temps complet. Les conditions divergentes et cumulatives de la dégressivité des minima sociaux peuvent engendrer...

11 Nov. 2022

L'émergence des entreprises FinTech constitue-t-elle une source d'opportunités ou de menaces pour les acteurs traditionnels de la banque ?

Mémoire - 43 pages - Finance

Grâce à la montée en puissance des entreprises Fintech, le secteur financier devient plus accessible (avec la signature électronique, en ligne...). De plus, grâce à l'automatisation des processus, l'efficacité opérationnelle de ce domaine s'améliore. Des plateformes téléphoniques de...

08 févr. 2013
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Stratégie d'audit et contrôle interne

Cours - 21 pages - Audit

La stratégie d'audit est invisible. Seul le signataire de l'opinion voit l'entièreté du processus d'audit. De plus, le rapport de certification est identique pour toutes les entreprises. Ce qui rend la démarche encore plus invisible. Difficulté de faire connaître le métier. C'est dorénavant une...

08 Sept. 2021

Rapport de stage commercial en tant qu'assistant Middle-Office au sein de l'entreprise Société Générale Securities Services de Nantes

Rapport de stage - 9 pages - Finance

Dans le cadre de mon cursus au sein de l'ESSCA j'ai la chance d'effectuer, à la fin de ma deuxième année académique un stage commercial en entreprise. Pour cela, j'ai, dès le mois de février engagé des démarches pour postuler à des stages. J'ai donc dans un premier temps...

07 Sept. 2023

Les manifestations de la crise économique et financière de 2008 et ses impacts sur les banques

Mémoire - 55 pages - Finance

La banque est une institution en perpétuel mouvement. Elle regroupe divers types de métiers. On trouve tout d'abord les opérations des banques de détail (ou des banques commerciales) qui concernent ses activités traditionnelles en matière d'épargne (collecte de dépôts), d'octroi de...

20 déc. 2021

L'impact de l'actualité sportive sur la croissance économique - publié le 19/12/2021

Mémoire - 8 pages - Marketing sportif

Le sport prend une place de plus en plus importante dans le paysage économique français. Cela a toujours été valable d'ailleurs, toutes les époques sont concernées par l'importance des activités sportives, pour divertir le peuple dans un premier temps, puis plus tard, pour générer des...

03 Mars 2026

Missions d'un agent ou d'un contrôleur des finances publiques

TD - Exercice - 2 pages - Finances publiques

Il s'agit d'effectuer un exercice dans lequel sont décrites 2 activités d'un agent ou contrôleur des finances publiques dans un centre fictif des finances publiques (SIP, SIE ou trésorerie).

01 Oct. 2015
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Analyse marketing du consommateur marocain

Étude de cas - 49 pages - Brand management

Définitions de la consommation Définition économique : la consommation constitue le dernier stade du processus économique. Définition juridique : un acte juridique qui permet au consommateur d'obtenir par voie d'achat un bien ou un service (...)

06 avril 2021
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Éthique dans le sport - La corruption dans le football

Dissertation - 14 pages - Sport

Le football, le sport le plus populaire au monde est bien plus qu'un simple sport, tant son impact social médiatique politique et économique est important pour un pays. Au-delà de son aspect sportif le football va être responsable d'enjeux économiques, voire géopolitiques, où des acteurs...

08 juil. 2023

Banques et fintechs entre collaboration et compétition : quel avenir pour le secteur bancaire ?

Mémoire - 49 pages - Finance

Les fintechs sont des startups dont l'objectif est de déployer la technologie pour fournir, à des prix compétitifs, des produits et des services financiers innovants et mieux adaptés aux besoins des consommateurs. La crise financière de 2008 a joué un rôle principal dans l'épanouissement...

19 juil. 2019
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Finances publiques - Le cadre juridique des finances publiques et les finances de l'État

Cours - 53 pages - Finances publiques

L'importance des finances tient à ce qu'elles sont un sujet constant de l'actualité. C'est un sujet très concret. Accélération médiatique dans les prochains jours, car se prépare le projet de loi de finances pour 2017. Ce projet de loi va être proposé en conseil des ministres à la fin du mois de...

05 Oct. 2025

Définition de concepts en éthique et intégrité dans les services publics

TD - Exercice - 3 pages - Questions sociales, morales & enseignement civique

Ce TD vise à définir 3 concepts en éthique et intégrité dans les services publics : le scandale, la corruption et le crime à col blanc.

06 déc. 2022

La spectroscopie infrarouge appliquée aux productions végétales

Mémoire - 5 pages - Biologie

Ce document est une synthèse de type mémoire bibliographique. Pour pousser, les végétaux ont besoin de lumière. C'est un principe que l'on connaît depuis longtemps : celui de la photosynthèse. En échange de dioxyde de carbone et d'eau, la plante peut synthétiser ses propres sucres et...

24 Nov. 2022

L'effet Halo des ONG : conceptualiser le comportement déviant des ONG

Mémoire - 17 pages - Relations internationales

De multiples types de comportements déviants ont lieu dans et par les organisations non gouvernementales (ONG), même si les ONG sont perçues comme étant moralement bonnes. La recherche suivante explique le comportement déviant des ONG en dépit de leur bonté morale. Dans cet article, nous...

20 févr. 2013
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L'organisation du ministère des finances

TD - Exercice - 4 pages - Finances publiques

Quelque soit le mode d'organisation ministérielle, les structures les plus anciennes et les plus importantes sont généralement maintenues et en plus certains services ont toujours été communs. Ils sont assez nombreux [cf. site des deux ministères, organigramme]; ils sont désormais chapeautés par...

31 août 2020
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Le marché des compléments alimentaires

Étude de marché - 5 pages - Marketing distribution

Alors que la crise sanitaire que connaît le monde pendant l'année 2020 continue, les consommateurs sont de plus en plus désireux de protéger leur santé, et ce d'une manière préventive. Les compléments alimentaires font partie des moyens pour atteindre cet objectif bien que leurs effets...

06 Nov. 2022

Analyse PESTEL - Le marché du chocolat en France

Étude de cas - 6 pages - Marketing de la restauration

Les Français sont depuis de très nombreuses années des amateurs de chocolat sous toutes ses formes. Le marché du chocolat ne connait pas la crise, les ventes des divers produits proposés par les fabricants ne cessent d'augmenter au fil du temps. Le marché comprend un peu plus de 100...

08 Nov. 2023

Manifeste du parti communiste - Karl Marx et Friedrich Engels (1848) - La volonté de destituer la bourgeoisie du pouvoir politique

Commentaire de texte - 2 pages - Sciences politiques

Le livre, écrit par Karl Marx et Friedrich Engels, parait en 1848 sur une commande de la Ligue des communistes (anciennement Ligue des justes). Il s'agit d'un programme politique qui a une visée pratique. Nous sommes durant l'année de la troisième Révolution française qui fait naitre...

08 févr. 2011

Les paradis fiscaux ou " Pourquoi, alors que les menaces des paradis fiscaux et judiciaires ont été repérées depuis des années, aucun acte n'a-t-il été pris à leur encontre par les pays occidentaux ? "

Dissertation - 4 pages - Économie internationale

Ce dossier tend à voir en quoi consistent les paradis fiscaux, les différences qui existent entre leurs différents types, et ensuite, on cherche à voir ce que coûtent ces différents paradis fiscaux avant de se demander pourquoi ils ne sont pas combattus plus virulemment par les États occidentaux,...

11 févr. 2019
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Étude du marché des cosmétiques

Étude de cas - 6 pages - Marketing luxe

Le marché des cosmétiques est un secteur qui attire beaucoup de nouveaux acteurs français. En France, le marché de la beauté est estimé à 13,3 milliards d'euros à la fin de l'année 2018 contre 12,9 milliards en 2017. Les cosmétiques englobent tout ce qui concerne le soin du corps et des...

03 juil. 2023

Quelle est l'évolution des moyens des cabinets d'audit en matière de LCB-FT ?

Thèse - 27 pages - Stratégie

Les cabinets d'audits sont amenés à s'assurer de la conformité des entreprises clientes avec une régulation en matière de LCB-FT dont le corpus juridique n'a que peu évolué au cours des dernières années. Cependant, les modalités de blanchiment de capitaux ont considérablement évolué,...

29 juin 2024

Comment le manque de contrôle a-t-il pu ternir l'image de l'une des plus grandes banques françaises et celle de Jérôme Kerviel ?

Thèse - 31 pages - Stratégie

Dans le cas de l'affaire Kerviel, qui nous intéresse dans le cadre de ce mémoire, ce trader était au départ un informaticien qui avait réussi à déjouer tous les systèmes de contrôle de la Société Générale et à cacher ses pertes grâce à des transactions fictives. Sa tâche, en tant que trader...

18 Nov. 2014
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Sponsoriser le Tour de France : opportunités ou menaces pour une entreprise ?

Mémoire - 66 pages - Marketing sportif

L'épreuve reine est aujourd'hui retransmise dans beaucoup de pays ce qui assure aux différentes marques une visibilité mondiale, surtout depuis que les équipes nationales ont disparu. Mais le Tour n'est pas qu'une course, c'est aussi une ambiance qui s'empare du moindre village traversé. La...

16 Janv. 2017
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Économie politique : microéconomie, macroéconomie, etc.

Cours - 64 pages - Politique économique

On peut regarder la vie économique sous 3 aspects différents étroitement liés les uns aux autres : production, revenus et dépenses. La production de biens et de services se fait avant tout dans les entreprises, mais peut aussi se faire dans les administrations, elle entraîne automatiquement la...