La modernisation des techniques de lutte contre le blanchiment
Cours - 4 pages - Finance
Pour la surveillance en continu et pour la gestion du risque consolidé, une approche technologique est rendue nécessaire pour la mise à disposition d'une base de données consolidées ou pour la production d'indicateurs à destination des dirigeants et responsables de la conformité. Les banques...
La micro finance permet-elle de lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité des populations pauvres ?
Mémoire - 19 pages - Stratégie
La microfinance a pour but de lutter contre l'exclusion financière des individus les plus vulnérables en leur permettant de lancer et financier des activités économiques de petite envergure ainsi que de faire face à des problèmes temporaires de liquidité. Elle regroupe les services financiers...
La lutte contre la corruption
Fiche - 6 pages - Relations internationales
Document: Fiche de relations internationales, questions internationales en PREP ENA: La lutte contre la corruption Extrait: La définition de la corruption varie d'un pays à l'autre. La Banque Mondiale et d'autres institutions ont défini celle-ci comme étant « l'abus...
Les politiques de lutte contre le chômage
Cours - 14 pages - Micro-économie, emploi-chômage
La rentabilité du capital est insuffisante. Les projets d'investissement sont insuffisamment rentables. Alors, on n'investit pas et on n'embauche pas. Pour lutter contre le chômage classique, il va falloir maîtriser plusieurs éléments : la maîtrise du coût du facteur du travail. Pour...
Comment lutter contre le chômage? - publié le 24/03/2021
Fiche - 5 pages - Questions sociales, morales & enseignement civique
I) Définir et mesurer le chômage: une opération complexeII) Quelles sont les causes du chômage?III) Les problèmes d'appariement et les asymétries d'information sont source de chômage structurelIV) Les principales politiques mises en oeuvre pour lutter contre le chômageVoici les 4 grandes parties...
La lutte contre le travail illégal
Dissertation - 3 pages - Questions sociales, morales & enseignement civique
« Le travail illégal est une notion générique désignant un ensemble d'infractions à l'ordre public, économique et social renvoyant à une incrimination précisément établie par le code du travail »1 On distingue notamment le marchandage, le prêt illicite de main d'œuvre, le...
La lutte contre l'évasion fiscale internationale en France
Fiche - 1 pages - Finances publiques
Fait pour une entreprise de s'arranger pour que la plupart des bénéfices réalisés en France soient imposés à l'étranger où il existe une fiscalité moindre. Pour les particuliers, fait de partir habiter un pays où la fiscalité est moindre et de continuer à habiter de façon très régulière en...
Le nouvel engagement de l'administration américaine dans la lutte contre les paradis fiscaux
Fiche - 2 pages - Économie internationale
Si les Etats-Unis ont longtemps été favorables au maintien des paradis fiscaux, ces derniers permettant aux entreprises américaines d'assurer leur leadership et leur rayonnement mondial, l'administration Bush facilitant même la conclusion d'accords bilatéraux d'échange de renseignements avec...
Les politiques sociales : luttes contre les exclusions, les politiques en faveur des personnes handicapées, etc.
Cours - 25 pages - Questions sociales, morales & enseignement civique
Cours (niveau Master de 1re année) portant, entre autre, sur la lutte contre les exclusions, les personnes handicapées, etc..
Corruption : effets et stratégies de lutte
Dissertation - 8 pages - Économie générale
Pour la combattre avec efficacité il faut s'attaquer à ces causes sous-jacentes. L'effort doit porter principalement sur la prévention, c'est-à-dire la réforme des politiques économiques, des institutions et des incitations.La sensibilisation de toutes les couches sociales et la...
Le dopage et la lutte antidopage dans le sport
Cours - 34 pages - Sport
Dossier sur le dopage et la lutte antidopage dans le sport. Le dopage est une pratique très ancienne. Le mot « dopage » vient sans doute du néerlandais « dop », qui désigne une boisson alcoolisée à base de peaux de raisin que les guerriers zoulous consommaient pour augmenter leurs...
Peut-il y avoir des alternatives non violentes à la lutte contre le terrorisme ?
Dissertation - 4 pages - Relations internationales
Selon les auteurs de l'ouvrage "Peace and conflict studies", "une perspective orientée en faveur de la paix condamne non seulement les attaques terroristes, mais aussi les réponses violentes à ces attaques." La violence est en effet selon Barash et Webel, "toujours contreproductive." De ce fait,...
Les luttes nationales, l'étatisation des sociétés européennes et les progrès de la démocratie
Cours - 12 pages - Sciences politiques
Pour un Français ou pour un Anglais, les mots nation et État sont pratiquement synonymes : être français, c'est faire partie de la France. Au contraire dans le reste de l'Europe, nation et État sont séparés. Pour une nation allemande, il n'y a pas jusqu'en 1871 d'État allemand. L'Autriche, la...
La lutte contre l'évasion fiscale
Fiche - 4 pages - Finances publiques
La notion d'évasion fiscale désigne le transfert de matière fiscale du pays vers un régime fiscal manifestement plus favorable. Ces manipulations sont opérées par des personnes physiques ou morales. Cela représente non seulement une perte fiscale sèche, mais aussi un enjeu politique et...
Les différents moyens de lutte contre les paradis fiscaux ?
Dissertation - 5 pages - Économie internationale
Les paradis fiscaux se trouvent tout autour du globe. On en trouve tout près de chez nous comme en Suisse ou en Andorre, mais on en trouve aussi dans les îles telles que Saint Barthélémy ou encore les Bahamas. Tout le monde connaît l'existence des paradis fiscaux, mais tout le monde n'en connaît...
Prévention et détection de la fraude : application de la NEP 240
Dissertation - 14 pages - Finances publiques
La mission du commissaire aux comptes qui est définie par l'article 228 alinéas 1 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que : « les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé...
Comment expliquer le succès du Royaume-Uni en matière de lutte contre le chômage ?
Dissertation - 7 pages - Micro-économie, emploi-chômage
Ce document expose les raisons du succès du Royaume-Uni en matière de lutte contre le chômage. Comment se fait-il que ce pays connaisse le presque plein-emploi ? Pourquoi, alors que sa population est sensiblement identique, la France est-elle à la traine dans ce domaine ? Ce fichier donne...
Analyse et lutte anti-terroriste en Europe
Dissertation - 50 pages - Relations internationales
Au niveau des densités policières, on s'aperçoit rapidement qu'il existe des pays plus ou moins policés, mais que, cependant, la tendance majoritaire va vers une densité policière assez importante et un renforcement des effectifs, en particulier pour les pays qui vont devoir prochainement assurer...
Lutter contre l'économie souterraine : pourquoi et comment ?
Mémoire - 50 pages - Économie générale
Tout économiste s'intéressant à l'économie souterraine se heurte en premier lieu au problème de la définition de ce phénomène, pour lequel il existe une vaste terminologie témoignant de la difficulté à délimiter son champ: économie de l'ombre, cachée, informelle, au noir ou clandestine ne sont...
Les stratégies et mesures pour lutter contre la crise dans l'industrie du conseil
Mémoire - 60 pages - Marketing des services
Décembre 2001 constitue une date charnière pour l'industrie du Conseil avec l'émergence d'une crise sans précédent et dont les conséquences se font encore ressentir aujourd'hui. Elle trouve ses fondements avec l'affaire ENRON qui, comme nous l'expliquerons, va provoquer une...
Dans quelles mesures l'audit interne impacte-t-il les performances de l'entreprise ? - publié le 06/07/2025
Mémoire - 28 pages - Audit
Dans un environnement économique où les scandales financiers sont des faits récurrents, liés aux fraudes ou encore aux manquements de certains cabinets d'audit, le contrôle est d'une importance capitale. La menace d'erreur ou de fraude peut venir de l'extérieur, mais...
La lutte contre le crime transnational
Dissertation - 16 pages - Relations internationales
Étant donné que les organisations criminelles ne considèrent pas les frontières internationales comme des obstacles, elles constituent une menace non seulement pour les pays dans lesquels elles sont installées, mais aussi pour toutes les sociétés dans lesquelles elles mènent leurs activités. Au...
La loi Sarbanes Oxley : son efficacité sur la diminution des cas de fraudes
Mémoire - 65 pages - Finance
Nous sommes en 2001/2002, l'économie américaine se porte merveilleusement bien et les marchés financiers sont en pleine expansion. Tout va bien jusqu'au jour où des comportements douteux ont été révélés au grand public, remettant ainsi en cause l'économie américaine. En effet, des scandales...
Quels sont les intérêts et les nouveaux moyens de lutter contre la contrefaçon dans le secteur du luxe ?
Mémoire - 28 pages - Propriété intellectuelle
Le secteur du luxe est le premier à avoir été réellement touché par la contrefaçon. Si ce phénomène est depuis toujours qualifié d'inquiétant, il est devenu un fléau qu'il faut tenter de maîtriser. Encore trop souvent considérée comme une infraction mineure, la contrefaçon représente tout...
Manipulation des marchés financiers : entretiens réalisés auprès de responsables conformité et de traders
Mémoire - 13 pages - Finance
En matière d'organisation, les fonctions de conformité et du contrôle permanent au sein de l'établissement sont regroupées au sein du département de l'établissement. Ces deux périmètres sont articulés de manière logique dans la mesure où les thématiques traitées lors du contrôle...
La corruption au Maroc : gouvernance, lutte contre la corruption, etc.
Étude de cas - 21 pages - Questions sociales, morales & enseignement civique
La gouvernance a été définie par la banque mondiale comme étant « l'exercice du pouvoir politique économique administratif et social, il regroupe les mécanismes, les méthodes et les institutions a même de permettre la gestion des affaires d'un pays à tous les niveaux ». Nous appréhendons...
Investissement des entreprises dans la cybersécurité
Dissertation - 2 pages - Informatique
La cybersécurité et la prévention de la fraude sont des aspects importants de toute entreprise, car elles protègent à la fois les clients et les actifs de l'entreprise contre les dommages. À mesure que la cybercriminalité devient plus sophistiquée, les entreprises doivent prendre des...
Comment lutter efficacement contre la contrefaçon du Jouet ?
Étude de cas - 28 pages - Propriété intellectuelle
La France est le deuxième consommateur de jouets en Europe, ce secteur fortement internationalisé représente près de 9500 emplois directs et regroupe plus de 130 entreprises industrielles françaises. Cette industrie traditionnelle est soumise à une très forte saisonnalité, 70% des ventes sont...
Analyse SWOT - PayPal - publié le 15/03/2023
Étude de cas - 4 pages - Marketing bancaire
PayPal est une entreprise américaine spécialisée dans le paiement en ligne et fondée en 1998 par Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nosek et Ken Howery. À l'origine, le nom de l'entreprise est Confinity, qui fusionne en mars 2000 avec X.com, une banque en ligne créée par Elon Musk. En 2001,...
Recommandations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Dissertation - 11 pages - Finance
Le code pénal définit le blanchiment de capitaux comme le fait de faciliter la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un...
